工行池州分行专题布置反洗钱工作

凤凰于飞

5月13日，工行池州分行召开2020年第一次反洗钱领导小组（扩大）会议，市分行在家行领导、各部室（中心）主要负责人、各一级支行行长参加会议，会议由市分行纪委书记、反洗钱领导小组副组长张军同志主持。

会议首先学习了中国人民银行以及工商银行总省行关于反洗钱工作的相关文件；并按照中国人民银行池州市中心支行的信息调研工作要求，对反洗钱相关部门和支行的反洗钱信息调研工作进行了布置。

会议听取了6个反洗钱专业小组关于反洗钱工作存在的问题不足，2019年度内、外部检查问题整改情况以及下一步工作措施的汇报。

会议强调，要认真做好全行2020年反洗钱工作，从客户身份识别和信息治理、客户尽职调查、反洗钱客户风险等级分类和高风险客户管控、非自然人客户受益所有人采集和录入、反洗钱检查和培训等方面对全年工作进行了安排。

一是高度重视、认真履职。要充分认识当前强监管、严监管、深监管、精监管的态势保持不变，反洗钱处罚越来越重，违规行为造成客户投诉、影响业务发展甚至引发声誉风险等严重后果。切实提高对反洗钱工作的重视程度，各业务条线和各支行（网点）要强化反洗钱工作的精细化管理，反洗钱各岗位人员要端正工作态度，防范洗钱风险的发生。

二是持续做好反洗钱基础性工作。要加快落实客户信息数据治理工作，针对个人客户、单位客户、特约商户三种类型，确保新增客户信息完整率，以及真实、准确和有效性达到100%，要大幅压降存量非实名客户、证件有效期等错误客户数量，严格落实监管和总行关于对高风险客户的管控要求，定期对高风险客户进行监测，在规定时间内完成增强型尽职调查。

三是高质量完成人行反洗钱执法检查问题整改。要针对2019年人行反洗钱检查发现问题，强化整改问责质效，内控部要深入相关支行开展驻点督导、指导，帮助支行做好人行回头看检查准备工作。

四是加强监管沟通，增强监管配合能力。业务部室要加强与监管部门对口科室的联系沟通，对于监管部门提出的资料调阅、问题解答等需求，相关部室要第一时间响应沟通，审慎答复，反馈内容应通过本专业负责人审核。同时，要按时、按质完成反洗钱相关材料的报送工作。

精诚所至

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