工行池州分行进一步做好打击电信网络新型违法犯罪工作

凤凰于飞

打击治理电信网络新型违法犯罪是维护国家金融秩序和社会和谐稳定、保护客户资金安全的重要措施。工行池州分行为进一步做好打击治理电信网络新型违法犯罪工作，在前期已开展工作的基础上，采取了如下措施：

一、加大宣传力度、营造治理氛围。通过柜面、大堂和微信朋友圈向广大客户宣传出租、出借、买卖银行账户的危害性，同时在各营业网点的户外电子显示屏统一投放“增强主动防范意识，自觉抵制买卖、出租、出借对公账户”的宣传标语。

二、扎实开展排查，强化管控措施。按照总、省行要求，各网点对存量对公结算账户开展了排查，同时该行运行管理部也安排人员各营业网点对排查工作进行指导和帮扶，并实地对部分账户进行抽查。对排查出的法人失联、中介机构代开、开户后无正常资金收付或存在小额试探性交易、电话异常、经营地址异常、对账异常的账户及时管控，采取“只收不付”等控制措施。

三、严格尽调职责，防止病从口入。加强对新开对公结算账户开户资料的审核，尤其是企业法人代表开户意愿真实性的了解和掌握；从严落实尽职调查工作职责，经结算与现金管理部协商一致，特定时间段，凡新开单位银行结算账户（非行政事业单位、社会团体），一律由两名客户经理上门开展尽职调查工作，并留存影像上传至法人客户营销系统。

四、通报典型案例，开展风险提示。该行运行管理部及时转发上级行相关工作要求，并根据实际情况，编发风险提示，通报典型案例，开展警示教育。还及时到营业网点送教上门，开展培训，寓辅于查。

精诚所至

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