中国银行池州分行对城区营业网点开展反洗钱知识送教上门培训

旺旺掀被 · 发表于 2021-5-7 08:30

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五一假日期间，中国银行池州分行内控合规中心经过认真准备，组织人员赴城区营业机构送教上门，逐家开展反洗钱知识培训。每到一家机构，送教老师详细讲解新客户准入尽职调查、高风险客户重检、事中监控案例处理、案件查控平台涉刑客户尽调等重点环节，结合系统采集案例，指导机构承担反洗钱工作的人员按统一标准开展客户尽调，并现场解疑答惑，交流总结不同机构间好的做法。

分行人员在假日期间，放弃休息，点对点、面对面地送教上门，现场教学培训，得到受训机构的欢迎；还有效解决了之前尽调上的差异，进一步提升了城区营业机构从业人员的反洗钱甄别业务水准。

yzj5510 · 发表于 2021-5-8 09:23

活动真实有效

跳跳熊 · 发表于 2021-5-8 09:34

良心教育 · 发表于 2021-5-8 10:54

感谢分享

扬子江渔翁 · 发表于 2021-5-8 14:18

用水洗吗？

朱家弄20号 · 发表于 2021-5-8 16:35

原油宝

该网友已屏蔽 · 发表于 2021-5-8 19:43

送教到营业网点，跟老百姓有毛的关系啊

sm9677 · 发表于 2021-5-8 21:13

好的。

古街旧巷 · 发表于 2021-5-9 06:21

怎么不培训服务态度方面的

池州歌神 · 发表于 2021-5-9 22:45

加强断卡行动

海芝！蓝 · 发表于 2021-5-10 20:12

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中国银行池州分行对城区营业网点 开展反洗钱知识送教上门培训

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