徽商银行青阳蓉城支行堵截一起可疑开卡事件

旺旺掀被 · 发表于 2021-7-1 15:49

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2021年6月28日，客户杨某某来到青阳蓉城支行柜面要求开立银行卡并且开通网上银行功能，一名女子与其同行。柜面人员询问其工作单位和开卡用途。该客户没有正面回答，而是同行的女子说该客户是跑运输的，开卡为了发工资转账用，强烈要求开通网上银行，并要求该行员工教她怎样使用网上银行。柜员心中产生疑惑，在后续交流中得知，该女子为单位会计，这张卡主要给这名女子使用。凭借着过硬的专业知识与极强的职业敏感性，该行柜员拒绝了客户的办卡申请，告知该客户银行卡必须本人使用，不得出借供他人使用。

自开展“断卡”行动以来，徽商银行柜面员工认真审核顾客开户资料，充分核实客户开户意愿真实性，细心甄别并提高警惕，在落实“断卡”行动中把好开户第一道关。

1363712097 · 发表于 2021-7-1 19:17

这有什么不妥？
确实不懂

玉面＆诸葛 · 发表于 2021-7-1 20:20

不明觉厉

yzj5510 · 发表于 2021-7-1 21:21

点赞点赞

中国♀加油 · 发表于 2021-7-2 00:13

防洗钱,防诈骗,如果是公事,开对公帐户.

老伊 · 发表于 2021-7-2 06:44

专业知识

小熊宝贝 · 发表于 2021-7-4 11:49

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