工行池州城建支行召开2022年第一次案件防范分析会

凤凰于飞

   2022年2月22日晚，工行池州城建支行组织召开了2022年第一次案件防范分析会，会议由支行行长主持，支行班子成员、辖属网点负责人、支行部室负责人、运营主管、客户经理及财客参会。

    会上，支行分管行长带领大家集中学习了《安徽分行客户洗钱风险分类2022年1月份抽检情况通报》和《商业银行合规红线手册》的部分内容。各网点负责人、支行部室负责人、分管行长就各自分管的案防工作开展情况、上次案防分析会存在问题及整改情况、本次案防分析会存在问题及下一步工作措施进行了逐项汇报。支行行长对旺季营销期间案防问题提出具体要求：

    一、加强新业务知识、新出台的规章制度和上级行下发的案例的学习，防范各种操作风险。

    二、加大对法人客户的潜在风险客户、不良客户的化解和零售信贷的清收处置力度。按日做好新发生逾期、新劣变贷款管控、压降，促进全行信贷资产质量的稳步提升。

    三、在当前做好旺季营销工作的同时，也要高度重视案件防范工作。进一步强化批量代理业务、存款、投资理财、虚假按揭、客户经理飞单、客户信息泄露等业务领域的防控力度。

    四、加强安全生产工作，重点是做好风险隐患排查、检测预警报告和日常应急演练，提高突发事件下的反应速度和处置能力。

    五、高度重视客户信息及高风险客户管控重点治理百日专项行动，按照“谁的客户谁负责、谁的业务谁负责、谁的渠道谁负责”的治理原则，分类、分层、分步推进治理工作，厘清分工，明确工作职责和时间节点，各岗位各司其职，对于无法治理的客户及时进行管控。

    六、加强新冠疫情的防范。严格执行省市行疫情防控政策规定，如实汇报个人行程。各网点要严格落实“两戴两量三消一通风”原则，严格落实疫情防控措施。