工行池州分行召开客户信息及高风险客户管控重点治理百日专项行动推进会

凤凰于飞

    2月28日上午，工行池州分行召开第三次反洗钱客户信息及高风险客户管控重点治理百日专项行动推进会，池州分行反洗钱领导小组副组长、纪委书记欧小鹏主持会议。

    会议学习了《安徽分行客户信息及高风险客户管控重点治理百日专项行动工作情况的通报》，内控合规部对“通报”中池州分行存在的问题进行了梳理，进一步明确了池州分行牵头部门的主体责任。结算与现金管理部主要负责人对营业执照到期日与工商登记信息不符、营业执照号码与工商登记信息不符、增量客户企业名称与工商信息登记不符的客户等如何加快治理进度提出了自己的建议。

    为确保“百日专项行动”治理效果，纪委书记欧小鹏要求：一是内控合规部及时将各专业问题数据清单发送至各牵头部门，各牵头部门、支行要按周报告整改情况，夯实反洗钱工作机制，形成反洗钱工作高压态势。二是内控合规部根据各支行治理进度联合个人金融部、运行管理部、结算与现金管理部到进度缓慢的支行进行督导，解决工作中存在的问题。对督导后仍然进度缓慢的支行相关人员要进行约谈，并严肃处理。