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九华山风景区一旅社,竟然盗刷境外信用卡金额达60万余元!

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发表于 2018-7-13 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

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近年来,银联信用卡被盗刷的案例层出不穷,甚至还有一些人盯上了外国人持有的境外信用卡……今年6月,九华山风景区人民法院就审理了一起盗刷境外信用卡套现的案件。

2016年9月18日至2016年10月6日,被告人钱某伙同被告人唐某某、李某、张某某等人合谋通过盗刷境外信用卡套现牟利,由被告人张某某通过网络购买境外信用卡信息资料后,在被告人唐某某提供的带有外币通道的某银行POS机上刷卡盗现,刷卡金额共计人民币618700元。

通常情况下,我们在刷信用卡消费时,资金会暂时从信用卡账户下账,等待清算机构进行清算。如果持有的是外币信用卡,那么资金的扣除方式也一样如此,但是会先由收单行先行垫付,再由卡组织之间进行清算。如果涉及欺诈交易,持卡人可向卡组织申请拒付仲裁,如果商户仲裁失败,损失则由收单商户承担,而这笔60多万元的交易资金,就是由银行垫付的。由于涉案资金较多,接警后,民警立即调取了这台POS机的交易明细,确定被套现的资金流向。

在这起团伙性盗刷境外信用卡套现中,七名被告人分工明确,在2016年9月18日至2016年10月6日近二十天内,通过盗刷境外信用卡套现交易21笔,并对非法牟利的61万元人民币进行分配,被告人钱某、唐某某、李某某作为POS机方占42%,被告人彭某某、翁某某各占4%,被告人李某、张某某作为技术方占50%。

2018年3月18日,九华山风景区人民检察院以九检刑诉(2018)1号起诉书指控被告人钱某、唐某某、李某等七人犯信用卡诈骗罪,并向九华山风景区人民法院提起公诉。在案件审理过程中,被告人对非法获利的618700元人民币存在争议。

据此,九华山风景区人民法院根据被告人钱某、唐某某、李某等人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪悔罪表现,做出了一审判决。几名被告分别被判处有期徒刑3-10年。

一审判决后,被告人不服,上诉至市中级人民法院,目前该案二审正在审理中。

法律链接:
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款:
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,
数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。

《最高人民法院 最高人民检察院关于办理妨碍信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条:
使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,
数额在5000元以上不满5万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;
数额在5万元以上不满50万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;
数额在50万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

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发表于 2018-7-14 06:44 本帖发自手机 | 显示全部楼层
法网恢恢!
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发表于 2018-7-14 06:59 本帖发自手机 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈
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发表于 2018-7-14 07:54 本帖发自手机 | 显示全部楼层
不当得利?
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发表于 2018-7-14 09:31 本帖发自手机 | 显示全部楼层
哎,抓起来
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发表于 2018-7-14 11:02 本帖发自手机 | 显示全部楼层
胆大妄为
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发表于 2018-7-14 11:54 本帖发自手机 | 显示全部楼层
不当得利
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发表于 2018-7-14 12:08 本帖发自手机 | 显示全部楼层
君子爱财,应取之有道
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发表于 2018-7-14 12:31 | 显示全部楼层
小毛贼胆子不小
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发表于 2018-7-14 13:14 本帖发自手机 | 显示全部楼层
??
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发表于 2018-7-14 22:40 本帖发自手机 | 显示全部楼层
小鸟菩萨面前装雕,怎耐嘴不够尖,翅膀不够大,飞一半,摔死了
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发表于 2018-7-15 07:07 本帖发自手机 | 显示全部楼层
何其多
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发表于 2018-7-15 11:40 本帖发自手机 | 显示全部楼层
小安徽到处景点门票,以及消费都不低,终于让犯罪的人找到这个点了
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发表于 2018-8-4 18:14 本帖发自手机 | 显示全部楼层
天网恢恢
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