[工行温度]池州分行开展运行管理条线扫黑除恶专项斗争工作

凤凰于飞

    为进一步贯彻落实总省行关于扫黑除恶专项斗争的工作要求，压实工作责任，突出工作重点，加强部门和专业条线的协同配合，防范黑恶势力和非法金融业务滋生，池州分行认真做好运行管理条线扫黑除恶专项斗争工作。

    一、加强人民币反假管理工作。规范反假币操作流程，加强员工防假、反假技能培训，开展反假币宣传活动，压缩假币流通空间，同时做好假币防范堵截工作，一积极配合公安机关开展打击行动，形成打击整治假币违法犯罪新常态。

    二、加强人民币银行结算账户管理工作。遵循“了解你的客户”原则，严格按照反洗钱监管要求和账户管理规定，严格按照“三真”要求持续做好单位客户身份识别、账户资料和交易记录保存工作，坚决杜绝虚假开户现象，从源头上控制支付结算风险。

    三、加强“查、冻、扣”业务处理效率。严格按照监管要求，积极协助有权机关依法办案和有关部门依法履职，提升查控反馈数据质量以及查控效率，切实切断黑恶犯罪资金流动渠道，为有权机关依法办案提供有力保障。

    四、加强对公反洗钱管理工作。密切关注人民币单位结算账户大额交易、可疑交易信息，提高反洗钱工作的履职能力；同时要提高涉黑涉恶行为的敏感意识，对涉嫌诈骗、赌博、套路贷等黑恶势力账户过渡资金的，要深入开展涉黑涉恶风险排查，切实管控好风险，采取针对性的防范措施，提高防黑拒恶能力。