[工行温度]池州分行召开一季度案防分析会

凤凰于飞

    6月21日上午，工行池州分行召开2019年一季度案防分析暨“压实责任年”活动推进会，会议由童建民副行长主持，市分行行领导、高级（客户）经理、各一级支行行长和各部室负责人参加了会议。

    发言单位对案防工作开展情况进行了交流汇报，分管行领导就所分管专业的案防工作提出点评和要求。许民行长代表市行党委作了重要讲话，分析了当前案防工作面临的严峻形势和我行案防工作存在的问题，并对下半年案防工作提出工作要求。最后童建民副行长对会议进行了总结并提出了贯彻落实要求。

    会议要求：当前案防形势十分严峻，案防工作任务也十分艰巨，全行各级各部门一定要牢固树立风险意识，强化责任担当，不断提升风险防控手段和能力，确保守牢不发生重大恶性案件和风险事件底线，为全行新时期稳健发展新征程提供更加坚实的保障。在近期要做好以下4个方面的工作。

    一是扎实开展内控合规“压实责任年”主题活动。要根据上级行统一部署，按照《池州分行2019年内控合规“压实责任年”主题活动实施方案》的要求，以“压实三大责任 开展三大建设”为主要内容，紧扣“学”“行”“实”“效”4个关键词，推进合规文化教育，形成“人人重风险、事事讲合规”的良好内控和案防氛围，从本源上做好案防“治本”工作。

    二是进一步深化乱象整治，持续开展“质量提升年活动”。要坚持问题导向，突出整治重点，聚焦风险易发高发及易受外部‘围猎’侵蚀的重点领域”“加强八个重点领域风险点及案件隐患的专项排查和重点整治”，进行全面排查和重点整治。

    三是强化履职管理，全面有效履行反洗钱义务。要按规定开展客户身份初次识别、持续识别和重新识别。要持续推进包括个人客户证件号码错误、证件过期在内的客户信息质量治理。

    四是严密防控现金业务风险。把现金业务风险管理作为年度头号任务，落实“真、严、实、细、全、深”六字要求，确保全年不出问题、内外部风险防控不出案件。