工行池州分行开展个人客户信息治理 提高反洗钱工作水平

凤凰于飞

    为充分发挥客户信息质量在反洗钱工作中的基础性作用，进一步提升工行个人金融专业反洗钱工作水平，根据上级《关于开展个人客户身份证件错误信息专项治理的通知》要求，工行池州分行认真开展个人客户信息数据质量专项治理，对“四类问题”信息客户进行系统控制。

    一是优先治理“三要素问题”客户信息，严守不得为身份不明的客户提供服务的底线。利用好数据质量管理平台，对客户错误信息进行分析。

    二是优先处理姓名错误、证件类型错误、同一证件号码对应不同姓名、性别与证件号码相矛盾的客户等问题。根据系统下发的清单，进一步加强“三要素问题”客户信息、代发工资和社保批量发卡数据治理。

    三是针对操作过程中出现的问题，该行个金部主动帮助基层网点人员规范三要素修改参照操作规程，以减少不必要的环节和手续，促进数据治理工作落地。