工行池州分行银行卡中心开展内控合规学习活动

凤凰于飞

    为进一步加强内控管理，近日，工行池州分行银行卡业务中心组织全体员工，集中学习了内控合规和反洗钱相关制度文件，结合具体案例进行了分析讨论。该行银行卡中心负责人结合日常工作，提出以下三点要求。

    一、提高思想认识。要对反洗钱、外部欺诈等保持高度警惕，突出工作重点，严格工作纪律，落实工作保障，严防案件发生。

    二、严格执行反洗钱工作要求。准确划分客户洗钱风险等级，合理采取风险管控措施，妥善解释谨慎答复，严防反洗钱泄密风险。

    三、规范填写征信查询授权书。要按规定留存授权资料，认真落实疫情防控期间应对措施，中心要强化日常核查监测工作，要加大处罚问责和整改力度。  

精诚所至