工行池州东至支行召开反洗钱工作会议

凤凰于飞

5月9日下午，工行池州东至支行行长叶承露主持召开反洗钱工作会议，支行班子成员、网点及部门负责人参会。

会上，该行行长通报了人行反洗钱执法检查发现问题的整改情况、传达学习了市行反洗钱专题会议精神，组织学习了相关反洗钱知识；各部门、网点负责人分别汇报了近期反洗钱工作开展情况。

因受疫情、经济下行等外部因素影响，治安形势复杂，买卖银行卡和结算账户的违法犯罪活动日益猖獗，反洗钱工作尤为重要，针对支行反洗钱工作，该行行长要求：

一、举一反三，进一步做好客户信息数据治理和客户身份识别工作；

二、进一步做好对公客户尽职调查工作，调查时不但要核实企业法人代表信息的真实性，也要做好非自然人客户受益所有人的识别工作；

三、要按照《客户洗钱风险分类管理办法（2018年版）》，准确评估客户洗钱风险等级，并对高风险客户进行管控，有效防范洗钱风险；

四、进一步加强反洗钱知识学习和培训，提高全员反洗钱工作能力，强化日常管理履职。

精诚所至

那年的那年

帮顶

水与火