工行池州城建支行开展企业银行账户违法犯罪专项治理工作

凤凰于飞

为贯彻落实工行总、省行《企业银行账户涉嫌电信网络新型违法犯罪专项治理工作方案》的通知，近期工行池州城建支行认真组织开展了企业银行账户涉嫌电信网络新型违法犯罪专项治理工作。

一、加强组织管理。为规范检查程序与行为，严格落实排查责任，确保排查不走过场，支行成立了由分管行长、各网点负责人、运营主管及对公客户经理组成的账户自查领导小组。

二、开展拉网式、清单式排查。小组成员对2019年以来新开立账户进行了排查，重点对账户开户资料的真实性和完整性；排查尽职调查是否完善；排查交易监测环节有无可疑；排查对账情况；预留印鉴管理情况等开展深入排查。

三、强化整改工作。经过排查，支行对其中长期未对账，且法人电话联系不上的的账户安排客户经理开展了上门尽职调查，对初步认定经营地址不实，法人失联的帐户，采取止收止付防控措施。

四、加强制度学习。为切实提高对公账户开户质量，加强对公开户制度学习，支行除自行组织员工学习制度外，还邀请池州分行运行管理部、结算与现金管理部联合送教上门，到城建支行开展对公开户专项知识传授，并就前台开户资受理及尽职调查方面相关问题现场答疑解惑，对今后支行提高开户质量提供了起到了很好的业务知识支撑。

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