工行池州贵池支行组织开展反洗钱专项学习

凤凰于飞

    为贯彻落实人民银行要求，提高员工洗钱风险防范意识，9月3日班后，工行池州贵池支行组织召开了运行管理专业周学习会议。

    支行分管行长带大家学习了人民银行相关文件精神，进一步重申反洗钱工作要求，提高员工风险防范能力。并提出了如下要求：

    一、落实客户身份识别制度，严把开户审核关。本着“了解你的客户”的原则，在账户开立环节做好客户身份识别。

    二、强化风险意识，提高识别，处置风险能力。如发现存在受他人指示或利用账户从事违法行为、出租出借账户等情况，要及时手工新增异常交易报告。

    三、加强宣传引导，提醒客户防范风险。柜面工作人员要做好对客户的宣传引导与风险提示，提醒客户提高金融风险防范意识，注重保护个人账户与信息安全。

    通过学习，进一步提高了全员对反洗钱工作和防范金融风险的认识，加强了员工对洗钱、金融风险的甄别能力，为内控合规合作有序开展奠定了良好的基础。  

精诚所至

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