涉案300余万！为境外诈骗团伙洗钱，这仨人被抓！

旺旺掀被 · 发表于 2021-7-8 10:04

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近日，池州市公安局开发区分局刑警大队通过缜密侦查、快速行动，成功抓获为境外电信诈骗集团洗钱的犯罪嫌疑人3名。

案情回顾

2021年6月初，池州市公安局开发区分局刑警大队根据池州市公安局刑警支队推送的线索，综合研判发现开发区分局立案调查的欧某某被诈骗案中，有多个涉案银行账户负责转移诈骗赃款，犯罪特征符合洗钱团伙作案特征。办案民警立即赶赴嫌疑人所在地湖南省永州市，在当地公安的配合下，一举抓获嫌疑人文某、曹某某、陈某，现场扣押作案手机2部、银行卡7张、网银盾2个。

经工作，办案民警成功追回赃款13万余元。审讯查明，该团伙组织严密、分工明确，有专人分别负责对接境外、转移资金、收集银行卡等，具有极强的反侦查意识。5月初，文某等人联系缅甸诈骗集团，使用银行卡专职为跨境电信诈骗转移资金，并从中收取1%至4%不等的提成。截至6月9日，该团伙累计洗钱数额达300余万元。

目前，相关嫌疑人已被刑拘。案件正在进一步办理中。

来源：池州公安在线

我是朵朵 · 发表于 2021-7-8 12:01

严惩

西阳不落天 · 发表于 2021-7-8 12:07

严惩不贷

ZhonXin胡 · 发表于 2021-7-8 12:41

厉害

许胜宝 · 发表于 2021-7-8 12:44

为警察叔叔点赞

梧桐雨下2000 · 发表于 2021-7-8 14:28

严惩不贷

天下父母 · 发表于 2021-7-8 15:47

呢喃123 · 发表于 2021-7-8 16:04

徐金来 · 发表于 2021-7-8 17:15

历害了

高山水不流 · 发表于 2021-7-8 17:30

还是处罚轻了．

你是我的宝贝@ · 发表于 2021-7-8 17:58

受害者在池州本土吗？如果不是，本土民警如何受理案件，请懂的网友科普。

love车 · 发表于 2021-7-9 08:00

干得漂亮！

兵个股 · 发表于 2021-7-9 11:45

吃力不讨好，还犯法！

良心教育 · 发表于 2021-7-10 07:41

感谢分享

马进军 · 发表于 2021-7-10 08:33

厉害了，警察叔叔

春风暖暖 · 发表于 2021-7-10 08:36

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