工行池州分行召开反洗钱专业小组联席会议

凤凰于飞

11月17日，工行池州分行召开反洗钱专业小组联席会议，结算与现金管理部、公司金融业务部（国际业务）、个人金融业务部、银行卡业务中心、金融科技部（网络金融）、运行管理部、金融科技部、内控合规部主要负责人参会，池州分行欧小鹏纪委书记主持会议。

会议传达学习了关于《反洗钱重点环节自查整改情况通报》（安徽分行反洗钱工作情况通报[2021年第13期]）、《关于加强省行重点部门反洗钱专业团队建设的意见》（工银皖办发[2020]200号）。针对省行通报问题与会部门分别发言，报告反洗钱重点环节自查工作情况，分析问题原因，提出下一步整改措施；各重点部门对反洗钱团队建设工作提出建议；欧小鹏纪委书记总结发言，对做好下一步反洗钱工作提出要求。

会议强调，池州分行反洗钱重点业务部门包括个人金融业务部、金融科技部（网络金融）、结算与现金管理部、公司金融业务部、运行管理部、银行卡业务中心6个反洗钱专业小组牵头部门，以及金融科技部（统称重点部门）；各重点部门要按规定组建反洗钱团队，要强化反洗钱团队履职管理；内控合规部要按年度对反洗钱团队及成员履职情况进行评价，并向各部门反馈评定结果。

会议要求，要对照通报中的问题举一反三，立即开展自查和整改工作。一是继续开展反洗钱重点环节治理工作；二是严格落实检查发现问题整改、问责工作；三是持续完善反洗钱机制建设；四是切实开展客户身份识别、信息治理和尽职调查工作；五是扎实做好客户洗钱风险分类及高风险客户管控工作；六是充分发挥反洗钱领导小组和专业小组牵头统筹作用。