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证券代码：000877 证券简称：天山股份公告编号：2022-031
新疆天山水泥股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司池州中建材新材料有限公司（以下简称“池州新材料公司”）近日参与池州市贵池区横山矿区及外围水泥用灰岩矿采矿权的公开竞拍（挂牌公告已于2022年3月15日在网上公告，公文编号为池自然资矿公告〔2022〕1号）。2022年4月27日，池州新材料公司以人民币248,400.00万元竞得上述采矿权，同日签订了《成交确认书》；上述交易公示期满后，池州新材料公司将与相关主管部门签订《采矿权出让合同》。池州新材料公司将建设池州市贵池区横山矿区及外围水泥用灰岩矿4000 万吨/年建设工程项目，投资总额约91.51亿元。
2.董事会审议情况：2022年3月25日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项属公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议，本次交易事项不构成关联交易。
二、交易各方基本情况
1.本次竞买矿权的出让方为：池州市自然资源和规划局
2.项目投资主体基本情况
公司名称：池州中建材新材料有限公司
统一社会信用代码：91341702MA2UT2Y67Q
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：安徽省池州市贵池区江口街道通港路89池州高新区管委会大楼2层216-225
法定代表人：王盛伟
经营范围：新型建筑材料及制品、复合材料及制品、建筑石料、土砂石、骨料制造、销售；管道工程建筑；矿山开采；非金属矿物制品运输、仓储、装卸；内河货物运输；船舶租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
池州中建材新材料有限公司不是失信被执行人。
三、对外投资基本情况
（一）矿权竞拍基本情况
1．标的矿权：池州市贵池区横山矿区及外围水泥用灰岩矿采矿权
2．矿区地址：安徽省池州市贵池区梅街镇潘桥村
3．资源储量：总资源量81,425.37万吨，其中水泥用灰岩矿资源量51,336.73万吨，建筑石料用灰岩矿资源量21,616.74万吨，水泥配料用页岩矿资源量8,471.90万吨
4．开采规模：4000万吨/年
5．开采年限：21年（含基建期）
6．出让方式：挂牌出让
7．竞买保证金：15亿元竞买保证金银行保函（见索即付保函）
8．成交价格：248,400.00万元
（二）建设项目投资情况
1.项目名称：池州中建材新材料有限公司池州市贵池区横山矿区及外围水泥用灰岩矿4000 万吨/年建设工程项目。
2.项目选址：池州市贵池区。
3.项目建设内容：建设年产4000 万吨矿产品加工生产线及配套矿产品运输廊道。
4.项目总投资及资金来源：总投资额约91.51亿元（含购买矿权费用及公路改线、河道治理、小矿权整合等相关前期费用，不含港口投资），其中建设投资约88.65亿元，建设期利息约2.74亿元，铺底流动资金约0.12亿元。资金来源为企业自有及自筹。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）目的
为进一步发展骨料业务，优化公司沿长江经济带投资布局，促进长三角核心利润区建设。相关建设项目符合国家、地方相关产业政策，符合绿色矿山建设要求，有利于提高矿产资源综合开发利用水平，提升区域市场竞争力。
（二）对外投资存在的风险及防范措施
1.政策性风险：矿山开采存在因安全生产、环境保护、水土保持、林地占用等方面政策或法律法规的变化，给矿山开采带来的不确定性的政策性风险。
2.矿山安全作业风险：矿山开采是高危行业，安全生产事关重大，属国家和地方政府安全监督重点。国家对矿山企业安全生产的标准要求日益增高，在开采过程中可能会出现一些危险因素。如果未来矿山安全生产管理工作环节出现失误，将对公司矿山生产经营活动带来影响，给公司带来一定程度的经济及社会声誉的损失。公司将加大安全投入，建立健全和完善安全生产管理制度和机制，严格按规范开采，制定预测预警措施和应急处置预案，做好风险预防与管控。
3.经营和市场风险：项目建设运营过程中，可能出现履约风险、未能如期建设并投产等风险；投产后可能出现市场变化，价格不及预期等风险。公司将遵守和督促项目建设相关方依法依规建设，严格履行合同约定，及时研究解决运营风险，保证和维护公司合法权益。
4.其它风险：开采过程存在矿山地质环境破坏、地质灾害管理风险，以及地震、洪水、风暴等自然因素不可抗力风险，这种风险一旦发生则会产生不可预测的损失。公司高度重视环保管理工作，将规范矿山生态治理和水土保持管理，抓好矿山地质灾害的防控治理。
（三）对公司的影响
本次对外投资将增加公司骨料产能，提升区域市场竞争力，实现水泥、商混、骨料的产业联动效应，助推骨料业务发展规划目标的实现。项目的投资建设有利于实现公司沿长江经济带投资布局，促进长三角核心利润区建设。资金投入对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1.第八届董事会第六次会议决议
2.《成交确认书》
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2022-023
新疆天山水泥股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第六次会议的通知，公司于2022年3月25日以通讯方式召开第八届董事会第六次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意池州中建材新材料有限公司参与竞买贵池区横山矿区及外围水泥用灰岩矿采矿权及实施池州市贵池区横山矿区及外围水泥用灰岩矿4000 万吨/年建设工程项目，并授权经营层具体实施该项目。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于对外投资的公告》（2022-031）。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司
董事会
2022年4月27日
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发表于 2022-4-28 22:00
