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徽商银行池州人民路支行堵截一起可疑开卡事件

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发表于 2022-6-20 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

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近日,一名年轻男子来到徽商银行池州人民路支行要求办理一张银行卡,其身份证地址为湖北省,秉承异地开户谨慎性,经办柜员详细询问其办卡用途,并在灰名单库系统同步检索,在读取客户身份证信息时,系统弹窗显示“该客户因20220506断卡行动开卡线索在可疑名单库中为灰名单”,该提示立即引起开户柜员警惕,柜员接着询问其工作单位、目前居住地等信息,客户反馈目前无稳定居所,也无法说明具体工作单位,开卡用途明显存疑。经再三询问沟通,该客户才说出实话,办理的银行卡是准备给“亲戚”使用。经办柜员当即拒绝其开卡要求,并向其普及出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施等知识。
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下一步,徽商银行池州分行将持续加强风险识别防范工作,强化客户身份核实,为构建健康稳健的金融环境贡献力量。

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