建行池州石台支行成功堵截涉案账户资金取现

小飞象

“堵截及时，这是一张涉案一级卡！”石台县公安局为建行石台支行堵截涉案资金支取点赞。


9月10日中午，客户王某一笔32000元的异常取现交易引起了石台支行员工小A的注意。一笔32000元的取现本身不奇怪，不过资金呈现快进快出特征，且客户再三强调只能取现，不能转账，这让工作人员嗅到了明显的异常。

“我的钱是表妹付某借给我的，我要去还欠款，只能现金，不能转账。”王某再三强调，银行人员在核实过程发现，“表妹”的账户恰好是建行账户！王某描述的“表妹”情况与付某有明显出入，资金来源存疑。核实过程中，王某两度将银行卡、身份证丢在柜台，跑出网点打电话。

趁着客户外出打电话的时间，营运主管拨通了付某系统预留手机号码。电话那头，付某自称并不认识王某，转账是因公司培训需要，且自己目前正在北京当地公安局做笔录。

“马上报警，对王某账户实施管控。”营运主管当机立断，同时示意大堂工作人员，“一起拖住王某，等待警察到来”。这时，客户再次进入网点要求取现，“确实是我表妹，不信你看”，王某举起手机，上面备注为付某的电话正在通话中。眼尖的柜员发现这个“付某”的电话与系统预留号码不一致，且显示地为湖南。为了稳住客户，经办人员假意同意取现，并让客户填写资料拖延时间，等待警察的到来。

14时10分，石台县公安局民警赶到。经核实，该笔32000元为诈骗资金，该账户为涉案的一级卡，王某受人指使前来支取现金，涉嫌出租出借账户，目前该起案件已被其他地市公安立案侦查。

据悉，仅9月，该支行已堵截电信网络诈骗案件2起。建行池州市分行立足金融“政治性”、“人民性”扎实开展员工培训和金融知识普及宣传，以实际行动不断延伸“金融为民”触角，筑牢金融“防火墙”，守好人民群众的“钱袋子”。

转自|池州金融

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