池州九华农商银行智破骗局，成功拦截电信诈骗

小飞象

3月27日，池州九华农商银行成功拦截一起电信诈骗案件，拦截诈骗资金2.5万元。

3月26日下午，一位客户神色匆匆地走进池州九华农商银行站前区支行营业厅，要求办理一笔2.5万元的取现业务。工作人员询问取现用途并提示可以通过转账方式支付时，注意到客户神情紧张，并对取现的用途闪烁其词，描述十分模糊。工作人员立即警惕该客户资金交易，询问款项来源及过账情况，客户自称是工程款进账与工资款转出的正常走账，却无法提供证明。因无法排除疑点，工作人员告知客户因其交易异常，银行卡暂不能用，同时提醒客户勿将取现资金交予陌生人，并向公安机关请求协助，阻止了客户支取2.5万元现金。

<span]次日，该客户再次来到该银行取现，系统显示账户已被新疆某公安局刑侦大队止付。该行立即向辖内反诈中心反馈核实，初步判断为网络申贷过渡电诈资金，成功拦截了这笔资金。

一直以来，池州九华农商银行认真践行金融为民理念，持续加强反电诈宣传，强化员工培训、完善风控机制、建立健全警银联动机制，与公安机关、反诈中心等部门密切配合，筑牢反诈防线。今年，该行已成功拦截电信诈骗案件4起，拦截诈骗资金11万元，以实际行动守牢人民群众的“钱袋子”。

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转自|池州九华农商银行

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