池州九华农商银行：警银联动 精准拦截2万元涉诈资金

栖云松月

5月16日，池州九华农村商业银行秋浦支行通过账户预警系统发现客户曹某账户存在可疑交易：一笔2万元异地资金转入，与其职业及交易习惯不符。经电话核实后，秋浦支行联合池州市公安局贵池分局站前区派出所反诈中心深入调查，确认该资金系曹某在求职平台被陌生人以“代购茶叶”名义转入，但对方未关注商品细节，且随后得知曹某账户控现后威胁其返还资金。秋浦支行迅速启动警银联动机制，当日成功拦截涉案资金，阻断了诈骗资金转移。

此次警银联动成功拦截涉案资金转移，是该行与池州市各辖区反诈中心通力合作、共同维护人民群众财产安全的又一成功案例。未来，该行将依托“系统赋能+人工研判”双轨反诈模式，通过案例分析、场景演练、宣传培训等方式，提高员工综合研判、精准有效识别能力；加强与警方紧密合作，强化金融反诈防线，有效保护群众财产安全，为维护金融秩序和社会稳定贡献力量。

来源：池州九华农商银行

zhangxunla

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