交通银行池州分行成功拦截一起涉诈开卡风险事件

小飞象

近日，交通银行池州分行营业部成功拦截一起针对老年客户的重大涉诈开卡事件。银行工作人员凭借高度责任心和敏锐的防范意识，联合公安机关有效阻断了涉案银行卡的流出，切实守护了人民群众的“钱袋子”，赢得了池州市公安局贵池分局的高度赞扬。

8月21日，一名老年客户来到交行池州分行营业部，申请办理银行卡，声称用于接收儿子的生活费。在办理过程中，网点柜面人员严格落实账户风险防控工作要求，本着对客户负责的态度，对该笔业务进行了细致入微的审核。在电话核实环节，工作人员敏锐地察觉到通话人员的口音与声音特征，与历史涉诈人员“宇某某”高度相似。面对疑点，工作人员没有丝毫懈怠，进一步深入核实该联系方式的支付宝实名信息，最终确认该电话实际由涉诈人员“宇某某”使用。至此，工作人员判定该老年客户极有可能是在被蛊惑、诱导的情况下，准备出借本人银行卡供诈骗团伙使用，存在重大涉诈风险。工作人员立即阻止此项开卡业务，并将线索通报至公安机关。同时，银行迅速通过警银联动渠道向全市金融机构发布同业风险提示，提醒相关网点重点关注此类高危开卡人员，形成了全行业的防范合力。

此次成功拦截，充分展现了交通银行池州分行员工严谨审慎的工作作风和专业的反诈素养。银行网点作为反诈工作的“第一道防线”，交行员工用责任与担当有效防范了涉案银行卡流出，为公安机关深挖涉诈犯罪团伙提供了关键线索，彰显了金融机构强烈的社会责任感。

交通银行池州分行相关负责人表示，该行将继续深化警银协作机制，持续推进打击治理电信网络诈骗工作，以实际行动践行“金融为民”的初心，为共建平安池州、维护和谐稳定的金融环境贡献力量。

池州金融   交通银行池州分行

钱妙祥

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