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近日,东至县公安局主动出击,一举打掉一个盘踞合肥等地帮助诈骗犯罪分子实施“跑分”的犯罪团伙,累计涉案金额达1000余万元。
2021年8月份,东至县公安局刑侦大队在办理一起电信网络诈骗案件中发现,张某、刘某(安徽省霍邱人)等人名下的多张银行卡流水存在异常。通过一系列侦查,办案民警抽丝剥茧,终于一个以廖某为首的犯罪团伙逐渐浮出水面。
经查,该团伙以合肥的某宾馆为据点,通过拉亲朋好友和发布网络兼职信息的方式大量租用他人名下的银行卡和微信等资金结算账户,对外宣称买卖比特币,实则帮助境外犯罪分子实施电信网络诈骗。
在查清该犯罪团伙的组织架构和掌握充分证据后后,在上级公安机关有关部门的大力支持下,办案民警赴合肥、霍邱等地将廖某、马某、刘某、张某,4名犯罪嫌疑人抓捕归案,当场扣押作案手机2部、涉案银行卡20余张,涉案资金结算账户五十余个。
目前,廖某等4名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
民警提醒:出租、出售、出借、购买银行卡、手机卡、网络支付平台账户(微信、支付宝等)为他人利用信息网络实施犯罪的行为涉嫌犯罪,切勿将自己的银行卡、手机卡、网络支付平台账户售卖、租赁给犯罪分子。如果发现有买卖银行卡、手机卡等违法犯罪行为,请及时向公安机关举报。
信息来源:东至公安
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